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深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
2019-11-05 17:59:26 稿件来源:珍溪网

证券代码:688007证券缩写:广丰科技公告编号。:2019-020

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议:

深圳广丰科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议通知于2019年9月23日以书面形式发布。会议于2019年9月27日通过现场沟通的方式召开。会议由董事长李毅先生召集。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。投票形成的决议合法有效。

二.董事会会议回顾:

经与会董事认真审议,达成以下决议:

(一)审议通过《公司及其摘要建议书》。

为了进一步建立和完善公司的长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效整合股东利益、公司利益和核心团队个人利益,使各方都能关注公司的长期发展。在充分保护股东利益的前提下,按照收益和出资相等的原则,公司计划向激励目标发行公司a股普通股。激励计划中采用的激励工具是第二类限制性股票。详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定信息披露媒体披露的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事和监事会对该提案表示同意。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。

该提案仍需提交公司股东大会审议,并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过《公司议案》。

为确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司业绩稳步提高,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所SciDev.Net股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》, 《SciDev.Net上市公司信息披露谅解备忘录第4号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件,深圳广丰科技有限公司章程、深圳广丰科技有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)、《深圳广丰科技有限公司2019年限制性股票激励计划实施与评估办法》, 上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定的信息披露媒体于当日专门制定并披露。

(三)审议通过《关于要求股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为实施公司激励计划,公司董事会要求股东大会授权董事会处理公司激励计划的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会确定激励计划的授予日期;

(2)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票配售等事项时,授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应调整。;

(3)当激励对象符合条件时,授权董事会向激励对象授予限制性股票,并处理授予限制性股票所需的一切事宜,包括与激励对象签订限制性股票授予协议;

(4)授权董事会审查并确认激励对象的归属资格和归属条件,同意董事会授权薪酬评估委员会行使此项权利;

(五)授权董事会决定激励对象是否属于董事会;

(六)授权董事会办理奖励对象归属所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请归属、向登记结算公司申请相关登记结算业务、修改公司章程、向工商行政管理部门申请公司注册资本变更登记,以及采取其认为与本奖励计划相关的一切必要、适当或适当的行为;

(7)授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定,处理与限制性股票激励计划变更和终止相关的事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,取消激励对象尚未归属的限制性股票的处理,以及处理已死亡(已死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票的继承;

(8)授权董事会管理和调整公司的激励计划,并在符合本激励计划条款的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。但是,如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改必须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应批准;

(9)为保证激励计划的顺利实施,董事会有权任命接收银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(十)签署、执行、修改和终止与激励计划相关的协议;

(十一)授权董事会执行限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但相关法律、法规和其他文件明确规定由股东大会行使的权利除外;

(12)要求股东大会同意董事会的授权期限与股权激励计划的有效期相同。

上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

(四)审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年10月14日召开公司2019年第六次临时股东大会,并发出会议通知。会议将结合现场投票和在线投票进行。

本议案内容详见深圳广丰科技有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知(公告号。:2019-018),于2019年9月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定信息披露媒体上披露。

投票:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件:

1.深圳广丰科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议

特此宣布。

深圳广丰科技有限公司董事会

2019年9月28日

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